Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3 Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 04 мая 2023 года.

2. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 мая 2023 года.

3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Славянский кирпич»:

• Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.

• Об утверждении даты проведения годового общего собрания акционеров.

• Об утверждении даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования.

• Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

• Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

• Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

• Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.

4. О распределении прибыли общества по результатам 2022г.

5. Об утверждении отчета о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные;

номинальная стоимость ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей 10 копеек;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.

дата регистрации выпуска: 11.05.1994 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.А. Чайка

3.2. Дата 04.05.2023г.